{"id":1974,"date":"2025-03-14T00:01:45","date_gmt":"2025-03-14T00:01:45","guid":{"rendered":"https:\/\/fmdelsol.com.ar\/?p=1974"},"modified":"2025-03-14T00:01:45","modified_gmt":"2025-03-14T00:01:45","slug":"causa-por-contrabando-siete-procesados-y-nuevas-indagatorias-en-mar-del-plata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmdelsol.com.ar\/?p=1974","title":{"rendered":"Causa por contrabando: siete procesados y nuevas indagatorias en Mar del Plata"},"content":{"rendered":"
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El Juzgado Federal N\u00b03 de Mar del Plata avanza en la causa por asociaci\u00f3n il\u00edcita y contrabando<\/strong>, en la que se investiga una maniobra de importaci\u00f3n irregular que habr\u00eda generado una evasi\u00f3n fiscal de casi 50 mil d\u00f3lares\u00a0y que se relaciona con actividades de sitios web de apuestas on line.<\/strong><\/p>\n

Entre los imputados se encuentran Fabi\u00e1n Di Julio, su esposa Ver\u00f3nica Scrosoppi, los despachantes de aduana Facundo Santiago y Carlos Fern\u00e1ndez, el verificador de la Aduana,\u00a0Gabriel Fernando Beain, y ahora se agreg\u00f3 a la pareja de Bea\u00edn, Eda Marcos, y Jos\u00e9 Ignacio Ameztoy<\/strong>. Seg\u00fan el expediente, los acusados utilizaron empresas ficticias y alteraron posiciones arancelarias para pagar menos impuestos.<\/p>\n

Se detectaron m\u00faltiples operaciones donde se declararon posiciones arancelarias incorrectas en productos electr\u00f3nicos como auriculares Bluetooth y reproductores multimedia, generando una evasi\u00f3n fiscal de USD 48.498,56.<\/p>\n

La asociaci\u00f3n estar\u00eda compuesta tambi\u00e9n por funcionarios p\u00fablicos de la AFIP y la Aduana, con el objetivo de comercializar productos electr\u00f3nicos importados irregularmente, como iPhones y dispositivos Xiaomi, <\/strong>administrar o captar apuestas en l\u00ednea sin autorizaci\u00f3n, introducir en el mercado bienes provenientes de delitos, utilizar empresas fantasma<\/strong> o sin actividad real para facilitar estas maniobras.<\/p>\n

El juez orden\u00f3 la ampliaci\u00f3n de la indagatoria de Fabi\u00e1n Di Julio<\/strong>, se\u00f1alado como importador de productos electr\u00f3nicos que ingresaban al pa\u00eds sin declaraci\u00f3n correcta. Tambi\u00e9n deber\u00e1 prestar declaraci\u00f3n Facundo Santiago<\/strong>, quien junto a Carlos Fern\u00e1ndez<\/strong> operaba como despachante de aduana y administraba una empresa en Florida, Miami, supuestamente utilizada para facilitar las maniobras. Adem\u00e1s, el funcionario aduanero Gabriel Beain<\/strong> ser\u00e1 indagado nuevamente por su presunta participaci\u00f3n en la validaci\u00f3n de las operaciones irregulares.<\/p>\n

Las audiencias comenzar\u00e1n el 25 de marzo<\/strong>, cuando Di Julio<\/strong> comparezca desde el Complejo VII del Servicio Penitenciario Federal a trav\u00e9s de una audiencia virtual. Luego, Santiago y Scrosoppi<\/strong> declarar\u00e1n de manera presencial los d\u00edas 1 y 8 de abril<\/strong>, respectivamente. Por su parte, Beain, Ameztoy y Marcos<\/strong> har\u00e1n lo propio el 22 y 29 de abril<\/strong>.<\/p>\n

Los detalles de la maniobra investigada<\/strong><\/h3>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, la organizaci\u00f3n delictiva estar\u00eda activa al menos desde 2020<\/strong>, incluyendo la participaci\u00f3n de funcionarios p\u00fablicos de la AFIP y la Aduana<\/strong>. La justicia sostiene que, adem\u00e1s del contrabando, los imputados podr\u00edan estar involucrados en la venta irregular de tel\u00e9fonos de alta gama y en apuestas ilegales<\/strong>. Se identificaron varias sociedades utilizadas para estas maniobras, como FULL SERVICE 360 COMEX, MUYTECNO MDP y VIRTUAL SOLUTIONS 2021<\/strong>.<\/p>\n

La causa detalla que en al menos seis despachos de importaci\u00f3n<\/strong> se habr\u00eda alterado la clasificaci\u00f3n de los productos para reducir el pago de impuestos. Entre los art\u00edculos ingresados de forma irregular se encuentran auriculares Bluetooth, reproductores de medios y tel\u00e9fonos celulares<\/strong>. El verificador aduanero Gabriel Beain<\/strong> habr\u00eda aprobado los tr\u00e1mites sin el debido control, permitiendo que las empresas vinculadas a los acusados eludieran los tributos correspondientes.<\/p>\n

El caso contin\u00faa en investigaci\u00f3n y no se descartan nuevas imputaciones y detenciones<\/strong>. Las declaraciones de los procesados podr\u00e1n ser clave para determinar la magnitud del fraude y la responsabilidad de cada acusado en la estructura de la organizaci\u00f3n delictiva.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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