{"id":13679,"date":"2025-12-13T00:05:15","date_gmt":"2025-12-13T00:05:15","guid":{"rendered":"https:\/\/fmdelsol.com.ar\/?p=13679"},"modified":"2025-12-13T00:05:15","modified_gmt":"2025-12-13T00:05:15","slug":"cae-otra-organizacion-vip-que-cometia-estafas-crypto-con-traders-y-lavaba-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmdelsol.com.ar\/?p=13679","title":{"rendered":"Cae otra organizaci\u00f3n VIP que comet\u00eda \u201cestafas crypto\u201d, con traders y lavaba dinero"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Siete personas fueron imputadas, entre ellas el l\u00edder que qued\u00f3 detenido, como integrantes de una organizaci\u00f3n dedicada a cometer estafas con cryptomonedas, con operaciones financieras, fraude fiscal y luego lavar esas ganancias.<\/p>\n<p>Esta c\u00e9lula, que obten\u00eda grandes ganancias y tambi\u00e9n estaba vinculada al juego clandestino on line, ten\u00eda su base en Nordelta, partido de Tigre, y su ramificaci\u00f3n principal en la ciudad de Mar del Plata.<\/p>\n<p>Los allanamientos se llevaron a cabo en ambas localidades a pedido de la fiscal federal Laura Mazzaferri y con autorizaci\u00f3n del juez Santiago Inchausti, en el marco de una causa que tramita bajo el nuevo C\u00f3digo Procesal Penal.<\/p>\n<p>Si bien se mantiene un f\u00e9rreo hermetismo en torno al expediente, LA CAPITAL pudo saber que en los procedimientos desarrollados la primera semana de este mes fueron notificadas seis personas, cuatro de ellas en Mar del Plata, pero no fue hallado al que se lo considera el l\u00edder de la asociaci\u00f3n il\u00edcita. Reci\u00e9n despu\u00e9s de solicitarse su captura nacional e internacional este hombre se present\u00f3 en la oficina de la Polic\u00eda Federal de la ciudad de Mendoza y qued\u00f3 autom\u00e1ticamente detenido.<\/p>\n<p>Los delitos que se imputan son asociaci\u00f3n il\u00edcita, estafa, obtenci\u00f3n fraudulenta de beneficios fiscales y lavado de dinero con habitualidad.<\/p>\n<p><strong>Las acciones<\/strong><\/p>\n<p>De acuerdo a la investigaci\u00f3n iniciada a mediados de 2025 pero que rastre\u00f3 estos hechos delictivos varios a\u00f1os atr\u00e1s las acciones que se desarrollaban inclu\u00edan estafa con contratos de mutuo, es decir, que hab\u00eda particulares que entregaban su dinero a los imputados para que, luego de un plazo estipulado, lo devolvieran con una ganancia.<\/p>\n<p>La captaci\u00f3n de los clientes era por medio de un perfil en redes sociales de uno de los acusados en el que se mostraba un exponencial crecimiento econ\u00f3mico a trav\u00e9s del mundo de las cryptomonedas. \u201cLa gente confiaba en ellos, \u00bfc\u00f3mo no iba a confiar si se ve\u00eda que en poco tiempo hab\u00edan podido cambiar su estilo de vida, con autos de lujo, viajes..?\u201d, admiti\u00f3 una fuente consultada por este medio.<\/p>\n<p>La organizaci\u00f3n hab\u00eda montado una academia dirigida al mundo del trading desde donde se ganaban suscriptores que eran potenciales inversores. Ese \u201ctrader\u201d ofrec\u00eda operaciones confiables y redituables y de repente, realizaba algunas en contra de la l\u00f3gica de mercado que derivaba en lo que se conoce como \u201cquemar las cuentas\u201d.<\/p>\n<p>Al igual que en otras investigaciones locales se entrecruzan las apuestas en casinos on line, en donde se fondeaba el dinero de los \u201cjugadores\u201d en cuentas de \u201cmulas financieras\u201d, ya sea en billeteras virtuales como Ual\u00e1 o Belo. Mucho de ese dinero era propio y se fondeaba para luego sacarlo del pa\u00eds y reingresarlo como cryptomonedas.<\/p>\n<p>Aunque la operatoria era mucho m\u00e1s compleja, se supo que tras inyectar grandes sumas, luego compraban cursos en empresas \u201cfachadas\u201d de Estados Unidos, Estonia o Pa\u00edses Bajos, con el d\u00f3lar a precio oficial y sin resestricciones.<\/p>\n<p>En ese proceso la organizaci\u00f3n comet\u00eda tambi\u00e9n fraude con la devoluci\u00f3n de impuestos.<\/p>\n<p>Durante los allanamientos llevados a cabo en distintos domicilios de Mar del Plata el personal de Polic\u00eda Federal y otras fuerzas nacionales secuestraron documentaci\u00f3n, telefon\u00eda celular y varios veh\u00edculos de alta gama.<\/p>\n<p>\u00a0<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div>Siete personas fueron imputadas, entre ellas el l\u00edder que qued\u00f3 detenido, como integrantes de una organizaci\u00f3n dedicada a cometer estafas con cryptomonedas, con operaciones financieras, fraude fiscal y luego lavar esas ganancias. 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