{"id":12621,"date":"2025-11-08T00:02:42","date_gmt":"2025-11-08T00:02:42","guid":{"rendered":"https:\/\/fmdelsol.com.ar\/?p=12621"},"modified":"2025-11-08T22:52:55","modified_gmt":"2025-11-08T22:52:55","slug":"los-increibles-negocios-y-maniobras-alrededor-de-las-apuestas-ilegales-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmdelsol.com.ar\/?p=12621","title":{"rendered":"Los incre\u00edbles negocios y maniobras alrededor de las apuestas ilegales online"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>\u201cMedio Mar del Plata est\u00e1 metido\u201d. Los negocios surgidos del juego clandestino online se han extendido de tal modo que esa frase se escucha con una frecuencia cada vez m\u00e1s alarmante en la ciudad. Y hasta el momento, la principal causa que intenta echar luz sobre esos delitos es la que la Justicia Federal inici\u00f3 el a\u00f1o pasado y que tambi\u00e9n inclu\u00eda contrabando de tel\u00e9fonos, lavado de dinero y la creaci\u00f3n de cuentas falsas con \u201cmulas financieras\u201d.<\/p>\n<p>De forma exclusiva, el diario LA CAPITAL pudo conocer la forma en la que operaba un nuevo subgrupo de la amplia organizaci\u00f3n y el rol atribuido a los \u00faltimos dos detenidos, Gerardo Mendiola y Franco Saraco. Ambos se negaron a declarar en la tarde del jueves y permanecer\u00e1n detenidos hasta tanto el juez Santiago Inchausti entienda conveniente.<\/p>\n<p>La investigaci\u00f3n desarrollada por la fiscal Laura Mazzaferri y refrendada por el juez Santiago Inchausti es un anexo de la causa que tiene como principal imputado a Fabi\u00e1n Di Julio, un hombre detenido el a\u00f1o pasado por contrabandear tel\u00e9fonos celulares con la ayuda de personal de la Aduana local, obtener ganancias de un casino virtual y luego lavar el dinero en compra de criptomonedas.<\/p>\n<p>Ahora a Saraco y Mendiola se los acusa de ser parte de la misma asociaci\u00f3n il\u00edcita con operatividad desde, al menos, 2020, dedicada a vender productos de contrabando, administrar juegos de azar online sin autorizaci\u00f3n y captar jugadores. En sus casos, integraban otros subgrupos que daban continuidad a las acciones para obtener grandes ganancias de las apuestas online.<\/p>\n<p>Este viernes, la misma ministra de Seguridad de la Naci\u00f3n, Patricia Bullrich, public\u00f3 en X resaltando los allanamientos del pasado martes: \u201cMontaron casinos online ilegales y lavaban dinero con \u2018mulas financieras\u2019 desde un country en Mar del Plata. En 10 allanamientos simult\u00e1neos, el DFI de la PFA desarticul\u00f3 el brazo financiero del crimen: dos detenidos y m\u00e1s de $300 millones incautados. Apostaron al delito, jugaron sucio, perdieron como en la guerra. \u00a1Adentro!\u201d.<\/p>\n<p><strong>La maniobra<\/strong><\/p>\n<p>Esta banda habr\u00eda administrado sitios de casino en internet, entre ellos casino365online.net y sus versiones alternativas, que operaban desde el extranjero pero sin habilitaci\u00f3n en el pa\u00eds.<\/p>\n<p>Las ganancias obtenidas se mov\u00edan mediante un sistema de \u201ccuentas mulas\u201d, es decir, cuentas digitales abiertas a nombre de terceros, muchas veces de personas de bajos recursos que ced\u00edan sus datos personales a cambio de un peque\u00f1o pago. A trav\u00e9s de esas cuentas, el dinero ingresaba al circuito financiero de forma fragmentada, en peque\u00f1as sumas y por distintos caminos, una t\u00e9cnica conocida como \u201cpitufeo\u201d: m\u00faltiples transferencias de montos menores destinadas a evitar que los movimientos sean detectados por los controles bancarios.<\/p>\n<p>Una vez dentro del sistema, los fondos eran transferidos a nuevas cuentas o sociedades comerciales creadas por los propios integrantes \u2014algunas sin actividad real\u2014, o se convert\u00edan en criptomonedas, veh\u00edculos o bienes de lujo para darles apariencia de origen legal. El objetivo final era disfrazar el dinero del juego ilegal como ganancias leg\u00edtimas y as\u00ed integrarlo al mercado formal.<\/p>\n<p>Dentro de esa estructura, Franco Saraco ocupaba un rol clave en la organizaci\u00f3n y administraci\u00f3n del dinero, participando en la creaci\u00f3n y uso de las cuentas \u201cmulas\u201d y en la coordinaci\u00f3n de los sitios de casino online. El martes pasado su domicilio de Olavarr\u00eda al 3200 fue allanado y Saraco intent\u00f3 deshacerse de una bolsa con 173.000 d\u00f3lares. En la desesperaci\u00f3n para que no le secuestraran semejante suma, abri\u00f3 una ventana y la arroj\u00f3 desde el tercer piso hacia una veterinaria lindante. Hizo lo mismo con otros bolsos con pesos. La Polic\u00eda Federal finalmente cont\u00f3, adem\u00e1s de los d\u00f3lares, 2.179.000 millones de pesos.<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n en el lugar se secuestr\u00f3 documentaci\u00f3n y tel\u00e9fonos, lo que ser\u00eda muestra de su manejo de grandes sumas sin respaldo en actividades declaradas. Se investiga si desapareci\u00f3 d\u00edas atr\u00e1s documentaci\u00f3n sensible vinculada a la empresa Web Ones S.A de las oficinas 501, 502 y 503 de calle Rawson 3274.<\/p>\n<p>Por su parte, Gerardo Mendiola habr\u00eda cumplido un papel operativo en la obtenci\u00f3n de las cuentas utilizadas para el pitufeo. A \u00e9l se le adjudica haber conseguido al menos 21 identidades distintas con las que se abrieron cuentas digitales en distintas plataformas, a trav\u00e9s de las cuales se movieron m\u00e1s de 120 millones de pesos. Su funci\u00f3n era proveer los medios necesarios para que el dinero circulara sin dejar rastros.<\/p>\n<p>En ese sentido, los investigadores detectaron autos de alta gama y lograron secuestrar algunos en los allanamientos de esta semana. Se trata de 16 veh\u00edculos que van desde un Audi S4 hasta una Ford Raptor, o un BMW 440 por un valor total de m\u00e1s de medio mill\u00f3n de d\u00f3lares.<\/p>\n<p><strong>Paso a paso<\/strong><\/p>\n<p>El recorrido del dinero, seg\u00fan la investigaci\u00f3n, se iniciaba en el apostador. Luego de una campa\u00f1a de divulgaci\u00f3n por medio de grupos de whatsapp o de otros m\u00e9todos de mensajer\u00eda, los \u201ccajeros\u201d recib\u00edan transferencia de dinero en alguna de estas cuentas \u201cmulas\u201d en PSP, (proveedores de servicios de pago, tales como Mercado Pago, Brubank, Ual\u00e1, Open Bank, Reba, Naranja X y Belo, sin descartar otros). Es decir, ofrec\u00edan un alias para que transfirieran el dinero y una vez recibido le activaban cr\u00e9ditos en las p\u00e1ginas de apuestas \u201ctruchas\u201d. En realidad, esas p\u00e1ginas como casino365online.net,<\/p>\n<p>https:\/\/casino365online.net\/; o sus variaciones de dominio www.casino365online.pro, www.casino365online.eu, garantizaban una apuesta justa. La mayor\u00eda de los apostadores se vuelcan hacia las \u201cslots\u201d o tragamonedas.<\/p>\n<p>Si los apostadores ganaban aumentaban sus cr\u00e9ditos y luego pod\u00edan canjearlo por dinero cuando quisieran. Si pasaba lo contrario y m\u00e1s com\u00fan, que perdieran, los que se apropiaban del dinero eran los administradores de estas p\u00e1ginas. \u201cEs impactante las cifras que se ven en esta causa\u201d, dijo una alta fuente de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Un ejemplo de ello es que en los an\u00e1lisis contables realizados el a\u00f1o pasado se encontr\u00f3 que tres de los imputados hab\u00edan movido m\u00e1s de 8 millones de d\u00f3lares en solo tres a\u00f1os.<\/p>\n<p>Saraco y Mendiola est\u00e1n imputados y son defendidos por Facundo Capparelli y Carolina Ciorda, quienes aconsejaron no declarar en este momento del proceso. Los dos permanecen detenidos en dependencias de la Polic\u00eda Federal de Mar del Plata.<\/p>\n<p>Toda esta investigaci\u00f3n, incluida en el Legajo 24 del expediente 16997\/2023, est\u00e1 desnudando la complejidad de las organizaciones. Tienen una estructura compartimentada en \u201cc\u00e9lulas\u201d que act\u00faan con autonom\u00eda operativa y sin pleno conocimiento de las dem\u00e1s, lo que dificulta la detecci\u00f3n y desarticulaci\u00f3n, inform\u00f3 una fuente calificada.<\/p>\n<p>Vale recordar que en el primer impulso este proceso mostr\u00f3 una banda que contrabandeaba tel\u00e9fonos celulares con connivencia de personal de la Aduana, y luego se estableci\u00f3 que, adem\u00e1s de esas ganancias, tambi\u00e9n obten\u00edan otras del juego clandestino online.<\/p>\n<p>A partir de ese punto, se pudo avanzar sobre subgrupos o c\u00e9lulas que hab\u00edan creado sociedades para mover el dinero y muchas de ellas, si no casi todas, se vinculaban al rubro de la tecnolog\u00eda, los tel\u00e9fonos celulares y la inform\u00e1tica.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div>\u201cMedio Mar del Plata est\u00e1 metido\u201d. 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