{"id":12565,"date":"2025-11-06T00:02:07","date_gmt":"2025-11-06T00:02:07","guid":{"rendered":"https:\/\/fmdelsol.com.ar\/?p=12565"},"modified":"2025-11-06T00:02:07","modified_gmt":"2025-11-06T00:02:07","slug":"mas-detalles-e-identidades-en-la-causa-de-los-casinos-virtuales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmdelsol.com.ar\/?p=12565","title":{"rendered":"M\u00e1s detalles e identidades en la causa de los casinos virtuales"},"content":{"rendered":"<div>\n<p>Los dos hombres detenidos el martes en la investigaci\u00f3n que la Justicia Federal lleva adelante por juego clandestino, casinos virtuales y lavado de dinero reci\u00e9n declarar\u00e1n en la ma\u00f1ana de este jueves.<\/p>\n<p>El juez Santiago Inchausti decidi\u00f3 posponer la audiencia en la que los dos imputados iban a comparecer para dar su versi\u00f3n de los hechos o bien para, tan solo, negarse y esperar que el proceso evolucione en t\u00e9rminos de cuerpo probatorio.<\/p>\n<p>Seg\u00fan pudo saber este medio, los dos detenidos son Gerardo Mendiola, domiciliado en un departamento de calle Misiones de esta ciudad, y Franco Saraco, con residencia en calle Ceibos del barrio privado Rumenc\u00f3. Ambos est\u00e1n acusados por la fiscal Laura Mazzaferri y por el juez Inchausti de participar en maniobras relacionadas con apuestas on line, tales como la venta de \u201ccr\u00e9ditos\u201d, el fomento de p\u00e1ginas web ilegales, la obtenci\u00f3n de ganancias suntuosas y el posterior reingreso del dinero \u201cnegro\u201d por medio de estrategias de lavado financiero.<\/p>\n<p>Mendiola est\u00e1 representado por Carolina Ciorda, letrada del Estudio Perell\u00f3, mientras que por Saraco, lo hace Facundo Capparelli.<\/p>\n<p>En tanto, hay otros dos imputados con pedido de captura internacional. Esto obedece a que uno de ellos, argentino de nacimiento, tiene domicilio conocido en la Rep\u00fablica de Paraguay.<\/p>\n<p><strong>El modus operandis<\/strong><\/p>\n<p>Este grupo fue detectado por la Justicia en julio de 2024 mientras investigaba a Fabi\u00e1n \u201cEl Gordo\u201d Di Julio, l\u00edder de una presunta banda dedicada a contrabandear tel\u00e9fonos celulares con la complicidad de personal de la Aduana y vincularse al juego clandestino por medio de una p\u00e1gina de apuestas on line.<\/p>\n<p>Vale decir que Franco Saraco es hermano de Fabi\u00e1n Nahuel Saraco, tambi\u00e9n procesado en la causa original.<\/p>\n<p>En esa causa se estableci\u00f3 que el supuesto lavado de dinero de las ganancias obtenidas de esas dos actividades ilegales se hac\u00eda a trav\u00e9s de la compra de cryptomonedas. Ahora, esta nueva investigaci\u00f3n tendr\u00eda a la vista otra modalidad: se utilizaron \u201cmulas financieras\u201d.<\/p>\n<p>Las \u201cmulas\u201d son personas vulnerables economicamente que prestan sus datos biom\u00e9tricos a cambio de dinero. Con esa informaci\u00f3n personal los imputados creaban, seg\u00fan la hip\u00f3tesis fiscal, cuentas en aplicaciones de billeteras virtuales y hacia all\u00ed dirigian el dinero. El rastreo de esos activos se dificultaba cada vez m\u00e1s ante una nueva transferencia a estas cuentas.<\/p>\n<p>\u00bfPero de d\u00f3nde obten\u00edan las ganancias? Este grupo se aprovechaba de una industria que est\u00e1 de moda y que afecta a gran cantidad de j\u00f3venes y adultos: el juego on line. Alentadas por las grandes marcas internacionales de casas de apuestas, las que s\u00ed tienen el persmiso para esa actividad, mucha gente de manera masiva se arroj\u00f3 a la fantas\u00edas de ganar dinero f\u00e1cil. Vale decir que las apuestas on line tienen una gran presencia en los medios y en los principales deportes del mundo; basta decir que en Argentina seis de los equipos m\u00e1s grandes de f\u00fatbol tienen la publicidad en su camiseta.<\/p>\n<p>Lo concreto es que ante las reestricciones de las \u201capuestas legales\u201d tanto para la edad como para el intercambio de dinero, surgieron los sitios web clandestinos, en una versi\u00f3n moderna de los \u201clevantadores\u201d de quiniela de anta\u00f1o.<\/p>\n<p>Estos grupos administran paginas web radicadas en el extranjero y que ofrecen juegos de casino en su mayor\u00eda. Es tan grande la demanda de apostadores que se ha generado una \u201cfuente de trabajo\u201d que muchos marplatenses usufructan y que es la de ser cajeros virtuales. Los jugadores coordinan la compra de \u201ccr\u00e9ditos\u201d y env\u00edan su dinero a estas cuentas fantasmas. En lo general, como pasa con la mayor\u00eda de los apostadores, pierden, pero si cada tanto ganan, se les transfiere esa ganancia.<\/p>\n<p>El margen a favor de estos casinos hace que la rentabilidad sea enorme, tan as\u00ed que las propias autoridades judiciales se sorprenden por los montos que se manejan.<\/p>\n<p>Vale recordar que durante los procedimientos del martes se secuestr\u00f3 una\u00a0importante cantidad de dinero en efectivo, entre ellos U$S 174.460, R$ 18.500, $13.720 uruguayos, $1.061.000 guaran\u00edes y $2.817.600 en moneda argentina. Tambi\u00e9n fueron incautados siete veh\u00edculos de alta gama, cuatro motocicletas de gran cilindrada, dos cuatriciclos, 30 tel\u00e9fonos celulares, 11 computadoras y abundante documentaci\u00f3n relevante para la causa.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div>Los dos hombres detenidos el martes en la investigaci\u00f3n que la Justicia Federal lleva adelante por juego clandestino, casinos virtuales y lavado de dinero reci\u00e9n declarar\u00e1n en la ma\u00f1ana de este jueves. 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